В Нижнем за незаконную банковскую деятельность осудили 6 человек
26 / 02 / 2018 в 17:17
Читайте vz-nn.ru в 
Как сообщили в суде, обвиняемые через фиктивные фирмы оказывали услуги по кассовому обслуживанию для обналичивания денег и безналичных переводов.
«Доход организованной группы от кассового обслуживания, инкассации, открытия и ведения счетов «клиентов», согласно заключению эксперта, за период с 2013 по 2016 год составил не менее 37 млн руб.», – рассказали в суде.
При обысках у подсудимых изъяли 15 млн руб. Деньги обратили в пользу государства.
(451|)
Подписывайтесь на канал "Бизнес News. Время зарабатывать"
Подписывайтесь на канал "Бизнес News. Время зарабатывать"
Подписывайтесь на канал "Бизнес News. Время зарабатывать"
Подписывайтесь на канал "Бизнес News. Время зарабатывать"
Похожие новости
Два директора нижегородских компаний предстанут перед судом за незаконный возврат НДС
22 / 06 / 2022 в 21:07
Реклама: ПАО «НБД-Банк», генеральная лицензия №1966. ERID: Kra244KMV
«Все говорили: остановись, но мы продолжали инвестировать»
15 / 04 / 2024 в 10:28
Виктор Клочай - о рискованных решениях, итогах и новых проектах группы «Русполимет»→Реклама в интернете в 2024 году: тренды, каналы, инструменты
13 / 03 / 2024 в 12:52
О чем говорили на конференции маркетологов в Нижнем Новгороде→ГАЗ в I квартале увеличил продажи на четверть
10 / 04 / 2024 в 16:33
Результат превысил допандемийный уровень→Главное направление - работа с бизнесом. НБД-Банк подвел итоги года
06 / 03 / 2024 в 14:59
В 2023 году банк нарастил кредитный портфель на треть→