ЦБ выявил более 20 нелегальных кредиторов в Нижегородской области
08 / 08 / 2019 в 17:52
Банк России за 6 месяцев 2019 года выявил в Нижегородской области 21 организацию, которые, не имея лицензии, незаконно выдавали кредиты и займы.
Люди, обратившиеся в подобные фирмы, рискуют не только столкнуться нелегальными «способами» взыскания долга, но и невольно оказаться участниками схем отмывания преступных доходов, предупредили в ЦБ.
Регулятор передал сведения в полицию, прокуратуру, ФНС и ФАС. Против "серых" участников финансового рынка могут завести как административные, так и уголовные дела, в том числе - по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
Ранее сообщалось, что в регионах ПФО в первом полугодии обнаружили 139 нелегальных кредиторов.
Люди, обратившиеся в подобные фирмы, рискуют не только столкнуться нелегальными «способами» взыскания долга, но и невольно оказаться участниками схем отмывания преступных доходов, предупредили в ЦБ.
Регулятор передал сведения в полицию, прокуратуру, ФНС и ФАС. Против "серых" участников финансового рынка могут завести как административные, так и уголовные дела, в том числе - по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
Ранее сообщалось, что в регионах ПФО в первом полугодии обнаружили 139 нелегальных кредиторов.
(494|)
Подписывайтесь на канал "Бизнес News. Время зарабатывать"
Подписывайтесь на канал "Бизнес News. Время зарабатывать"
Подписывайтесь на канал "Бизнес News. Время зарабатывать"
Подписывайтесь на канал "Бизнес News. Время зарабатывать"
Похожие новости
«Все говорили: остановись, но мы продолжали инвестировать»
15 / 04 / 2024 в 10:28
Виктор Клочай - о рискованных решениях, итогах и новых проектах группы «Русполимет»→Реклама в интернете в 2024 году: тренды, каналы, инструменты
13 / 03 / 2024 в 12:52
О чем говорили на конференции маркетологов в Нижнем Новгороде→В Нижнем Новгороде запущено производство по изготовлению экипировки для военнослужащих
18 / 04 / 2024 в 18:45
18 апреля в Нижнем Новгороде состоялось открытие новой производственной площадки ООО «Труд» (вхо...→Главное направление - работа с бизнесом. НБД-Банк подвел итоги года
06 / 03 / 2024 в 14:59
В 2023 году банк нарастил кредитный портфель на треть→